Еспресо. Захід

Задіяли російську підсанкційну платформу: на Львівщині викрито нелегальний обіг криптовалюти

13 травня, 2024 понедiлок
12:53

Детективи Бюро економічної безпеки спільно з кіберфахівцями СБУ у Львівській області викрили фінансову компанію, через яку конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку

Зміст

Про це повідомили на сайті БЕБ, передає "Еспресо.Захід".

Правоохоронці також встановили групу осіб, яка організувала незаконну діяльність низки обмінних пунктів. 

Як працювала схема

"Тіньові конвертаційні послуги здійснювалися під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Заявки на обмін криптовалюти у готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також за участі власників згаданих обмінних пунктів відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою "особа-особі", - йдеться у повідомленні.

За даними БЕБ, замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника та у зворотному напрямку.

"Такі операції проводились без відповідних дозволів Національного банку України та без відображення  в бухгалтерському й податковому обліках", - зазначили у відомстві.

Детективи провели 11 обшуків, в ході яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

Віртуальні активи виводили через підсанкційну російську платформу

"Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж. Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу", - додали в Бюро економічної безпеки.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 220-2, та ч. 2 ст. 212ККУ. 

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше повідомлялося, що жителька Коломиї хотіла заробити в мережі, однак втрапила у пастку аферистів. Для викупу криптовалюти на рахунок незнайомців жінка перерахувала кількома платежами майже 461 тисячу гривень.
Теги:
Читайте також:
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.33
    Купівля 40.33
    Продаж 40.97
  • EUR
    Купівля 43.72
    Продаж 44.56
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
29 травня
22:50
Чернівчанка виготовила та передала до війська 83 FPV-дрони
Чернівчанка виготовила та передала до війська 83 FPV-дрони
22:24
Система оповіщення
На Волині витратять 57 млн грн на нову автоматизовану систему оповіщення
21:58
На Рівненщині авто злетіло з мосту
На Рівненщині авто злетіло з мосту: троє загиблих
21:41
Укрзалізниця запускає гірський шатл зі Львова
Укрзалізниця запускає гірський шатл зі Львова: коли і куди
21:23
На Львівщині будують новий міст через річку Західний Буг
На Львівщині триває будівництво нового мосту через річку Західний Буг: що зроблено
21:01
Орест Чемерис
У Львові офіційно затвердили нового ректора медичного університету
20:43
змія
На Закарпатті за травень семеро людей зазнали укусів змій
20:25
У Львові 30 військових посмертно нагородили почесним знаком св. Юрія
20:08
шахрай, шахрайство
На Тернопільщині затримали сім’ю шахраїв, які ошукали хворого чоловіка на 250 тис. грн
19:51
будівництво
На Волині планують збудувати житло на понад 2 тис. квартир військовим і працівникам МВС
19:35
жовте полум'я газу
На Львівщині у 14 селах два дні не буде газу
19:28
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
Від 3 червня цивільних донеччан евакуюватимуть у Рівненську область
19:19
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $16 тис. планував переправити військовозобов'язаних через кордон
19:12
У найбільшому пункті пропуску на кордоні з Польщею завершили модернізацію: що зробили
19:00
У Києві затримали уродженця Прикарпаття, який через комп'ютерну гру надсилав 8-річному хлопчику інтимні фото
18:44
донори крові
У Львові просять донорів терміново здати кров. Які групи найнеобхідніші 
18:28
ЛеоКарт, оплата проїзду
У Львові з'явилися нові пункти продажу ЛеоКарт: адреси
18:26
суд, суддя
На Буковину поліціянт продавав несправжні посвідчення державних установ: його судитимуть
18:15
дрони_Львів
Львів закупив нову партію дронів військовим: десантники отримали 790 FPV
18:03
"Список "небажаних" мала, але працювала по совісті": львівська кореспондентка Укрінформу про розслідування УП
18:01
Канада передала машини швидкої допомоги для чотирьох обласних центрів України
17:45
новини Волині
На Волині стартував ремонт 36-метрового мосту
17:29
Оксана Мотрунчик
Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу з жиму лежачи
17:12
новини Львова
На фронті загинув вихованець львівської ДЮСШ та боксер Максим Кіт
17:10
Грози та місцями град: прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 30 травня
17:05
самогубство
На Волині батька підозрюють у доведенні 13-річного сина до самогубства
16:53
На Рівненщині родинам загиблих вручили президентські відзнаки
16:40
У Львові показали, як виглядатиме ЕтноЦентр львівського скансену в центрі міста
16:26
На Рівненщині затримали "бізнесменів", які за $7 тис. обіцяли зняти клієнта з військового обліку
16:12
Львівський підприємець створив багі й передав для ЗСУ
16:00
бурштин
У рівнянина на блокпості правоохоронці знайшли незаконно видобутий бурштин
15:43
Інспектор нацпарку та правоохоронець: на Буковині й Закарпатті викрили канали переправлення чоловіків за кордон
Інспектор нацпарку та правоохоронець: на Буковині й Закарпатті викрили канали переправлення чоловіків за кордон
15:30
Роман Клічук, Олександр Будько та Дурнєв
Олександр Будько Терен, який втратив ноги на війні, спільно з мером і ведучим Дурнєвим проінспектували Чернівці на безбар'єрність
15:27
Ексклюзив
Літинський
"Сподіваюся, до диктатури не перейде": львівський активіст і волонтер Літинський про своє прізвище в "темниках" Укрінформу
15:22
Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: у прокуратурі розповіли, як міг статися витік даних про місце збору військових, - Главком
15:18
На фронті загинув ексгравець тернопільської "Ниви" Роман Сорока
15:05
Денис Кожанов
"Назавжди вписав своє ім'я в історію зелено-білих‎": Денис Кожанов завершив кар'єру футболіста
14:52
Тетяна Когутич
"Так, у нас все дійсно так хріново": журналістка Тетяна Когутич про ситуацію в Укрінформі
14:38
в'язниця
Прикарпатець сидітиме довічно за зґвалтування й убивство 9-річної дівчинки
14:37
Ексклюзив
гривні
Найнижчий курс гривні за всю її історію: чому долар та євро почали стрімко дорожчати 
Більше новин