У справі про розкрадання 90 млн грн на дронах для ЗСУ заарештували підприємця зі Львова

Про це повідомив журналіст Олег Новіков, передає "Еспресо.Захід".

У справі про розкрадання 90 млн грн на дронах для ЗСУ заарештували двох представників компаній. За даними журналіста, йдеться про власника львівської компанії "Екс Ім Україна" Юрія Воляна та фінансового менеджера Сергія Горбатюка. Обох підозрюваних відправили до СІЗО, але визначили альтернативу у вигляді застави в розмірі 15,14 і 12,11 млн грн застави відповідно.

"У разі внесення коштів на них покладуть такі обов'язки: прибувати за першою вимогою, повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи, не відлучатися з міста Львова без дозволу, утримуватися від спілкування з низкою осіб, здати на зберігання закордонні паспорти", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами Олега Новікова, Юрій Волян додатково ще зобов'язаний носити електронний браслет.

Розкрадання 90 млн грн на дронах для Сил оборони

28 жовтня НАБУ і САП викрили корупційну схему, організовану посадовцями Держспецзв'язку й приватних компаній під час закупівлі БпЛА для Сил оборони України.

За версією слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році, Держспецзв'язку виділили 30 млрд грн на закупівлю БПЛА. Тоді керівник одного з  департаментів відомства розробив план привласнення частини цих коштів.

Схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами у заздалегідь визначених компаніями. Для створення видимості конкуренції, залучили підконтрольні фірми, а також підроблені маркетингові дослідження.

Протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн. Отримані внаслідок оборудки кошти учасників схеми перевели на рахунки підконтрольних компаній, частину – за кордон.

Завдяки своєчасному втручанню НАБУ та САП накладено арешт на понад $4 млн на рахунках компаній за кордоном та 17 млн грн в Україні.

Наразі двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.

Обшуки у львівській компанії-імпортері дронів

На початку серпня детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в офісі львівської компанії "Екс Ім Україна", що на вул. Богдана Хмельницького, 228. Слідчі дії проводили в рамках розслідування можливого завищення цін під час закупівлі БпЛА для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Захист та охорона сервіс", "Ревайсел Трейд", "Селварт Консалт" використовували одну ІР-адресу для доступу до банківських рахунків. Цю саму ІР-адресу використовувала й львівська компанія "Екс Ім Україна", в офісі якої на вул. Богдана Хмельницького, 228 проводили обшуки. За цією адресою зареєстровані ще компанії ПП "Торговий дім "Універсал Постач", ТОВ "Азія Фудс Україна", ТОВ "Друга Квадра", власником яких є бізнесмен Юрій Волян. До слова, "Екс Ім Україна" також брало участь у закупівлях БПЛА державною установою України.

"В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані компанії-посередники були умисно введені у ланцюг поставки безпілотних літальних апаратів марки "DJI Mavic 3" з метою штучного завищення вартості вказаних БПЛА, а службові особи ДССЗЗІ вступили у злочинну змову з представниками ТОВ "Захист та Охорона Сервіс" та інших компаній з метою розтрати грошових коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час закупівлі згаданих БПЛА за завищеними цінами, а також подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом", – зазначено в ухвалі.

Тоді у коментарі для LVIV.MEDIA Юрій Волян пояснив, що у компаній спільна ІР-адреса, тому що її використовує бухгалтерська компанія, яка обслуговує всі ці фірми.

"Бухгалтери використовували одну і ту саму ІР-адресу. В нашому бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького, 228 є багато орендарів, і там знаходиться бухгалтерська компанія, яка обслуговує десятки, а може й сотні різних компаній, відповідно вони мали право представляти інтереси різних компаній і користуватися ІР-адресою", – пояснив Юрій Волян.

До того ж слідчі встановили, що з 3 до 9 листопада 2023 року ТОВ "Захист та охорона сервіс" перевело 6,6 млн доларів США на розрахункові рахунки польської компанії Legas Group SP Z.O.O., після чого частина коштів була переведена на рахунки компаній з Маврикію, що може вказувати на спробу легалізації коштів.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Захист та охорона сервіс" і "Екс Ім Україна" раніше належали Роману Воляну, ймовірно, батькові Юрія Воляна. Однак Роман Волян перестав бути власником цих компаній за місяць до підписання всіх зазначених договорів. На той момент власницею вже була Марта Шавель.

Читайте також: Детективи НАБУ провели обшуки у львівській компанії-імпортері дронів: деталі справи

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.