Детективи НАБУ провели обшуки у львівській компанії-імпортері дронів: деталі справи

Як інформує LVIV.MEDIA, у середу, 6 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки в офісі львівської компанії "Екс Ім Україна", що на вул. Богдана Хмельницького, 228. Слідчі дії проводили в рамках розслідування можливого завищення цін під час закупівлі БпЛА для Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Деталі справи

Згідно з ухвалами Вищого антикорупційного суду, йдеться про розслідування НАБУ і САП про можливе розкрадання понад 200 млн грн під час закупівлі дронів для Держспецзв’язку у 2023 році. Мова йде про безпілотники – Autel EVO Max 4T та DJI Mavic 3. За даними судової ухвали, у справі також фігурує і львівська компанія ТОВ "Екс Ім Україна".

В ухвалі зазначено, що 19 травня 2023 року Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації уклала договір із ТОВ "Захист та охорона сервіс" на закупівлю 400 дронів марки DJI Mavic 3 за ціною 140 тисяч грн за штуку, загальною сумою 56 млн грн.

Однак слідство встановило, що постачальник, своєю чергою, уклав контракт з американською компанією UARM USA Corp на постачання цих БпЛА за ціною 131,6 тис. грн за один дрон, тоді як ринкова вартість цих БпЛА на момент угоди становила від 43 144 до 100 065 грн за одиницю. Крім того, компанія UARM USA Corp за припущенням слідства придбала безпілотники в інших компаній за ще нижчими цінами.

Через проблеми з постачанням, замість 400 дронів американська компанія UARM USA CORP змогла доставити лише 209 БпЛА. Тому решту – 191 дрон "Захист та охорона сервіс" замовило в українського постачальника – ТОВ "Ревайсел Трейд" за ціною 132 630 грн за штуку. Однак, першочергово ці дрони вартували лише 83 400 грн за штуку.

"Своєю чергою, ТОВ "Ревайсел Трейд" уклали договори з ТОВ "Селварт Консалт" на поставку 191 БПАК "DJI Mavic 3" вартістю 106, 7 тис грн за одиницю. ТОВ "Селварт Консалт" придбало вказані 191 БПАК у ТОВ "Бреін" вартістю 83,4 тис. грн за одиницю. Тобто, завищення ціни на вказані БПАК за ланцюгом постачання можуть становити на 19,1 млн грн", – йдеться в ухвалі.

Крім цього, у вересні 2023 року Держспецзв'язок знову підписало угоди з ТОВ "Захист та охорона сервіс" на закупівлю 1300 БпЛА Autel EVO Max 4T по 494 тисячі гривень за штуку, на загальну суму 642,2 мільйона гривень. Втім, за даними прокурора, реальна вартість подібних дронів вдвічі менша. За версією слідчих, закупівля цих дронів могла призвести до завищення загальної вартості закупівлі на 211,6 млн грн.

Багато орендарів і спільна ІР-адреса

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Захист та охорона сервіс", "Ревайсел Трейд", "Селварт Консалт" використовували одну ІР-адресу для доступу до банківських рахунків. Цю саму ІР-адресу використовувала й львівська компанія "Екс Ім Україна", в офісі якої на вул. Богдана Хмельницького, 228 проводили обшуки. За цією адресою зареєстровані ще компанії ПП "Торговий дім "Універсал Постач", ТОВ "Азія Фудс Україна", ТОВ "Друга Квадра", власником яких є бізнесмен Юрій Волян. До слова, "Екс Ім Україна" також брало участь у закупівлях БПЛА державною установою України.

"В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказані компанії-посередники були умисно введені у ланцюг поставки безпілотних літальних апаратів марки "DJI Mavic 3" з метою штучного завищення вартості вказаних БПЛА, а службові особи ДССЗЗІ вступили у злочинну змову з представниками ТОВ "Захист та Охорона Сервіс" та інших компаній з метою розтрати грошових коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах під час закупівлі згаданих БПЛА за завищеними цінами, а також подальшої легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом", – зазначено в ухвалі.

У коментарі для LVIV.MEDIA Юрій Волян пояснив, що у компаній спільна ІР-адреса, тому що її використовує бухгалтерська компанія, яка обслуговує всі ці фірми.

"Бухгалтери використовували одну і ту саму ІР-адресу. В нашому бізнес-центрі на вул. Богдана Хмельницького, 228 є багато орендарів, і там знаходиться бухгалтерська компанія, яка обслуговує десятки, а може й сотні різних компаній, відповідно вони мали право представляти інтереси різних компаній і користуватися ІР-адресою", – пояснив Юрій Волян.

До того ж слідчі встановили, що з 3 до 9 листопада 2023 року ТОВ "Захист та охорона сервіс" перевело 6,6 млн доларів США на розрахункові рахунки польської компанії Legas Group SP Z.O.O., після чого частина коштів була переведена на рахунки компаній з Маврикію, що може вказувати на спробу легалізації коштів.

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Захист та охорона сервіс" і "Екс Ім Україна" раніше належали Роману Воляну, ймовірно, батькові Юрія Воляна. Однак Роман Волян перестав бути власником цих компаній за місяць до підписання всіх зазначених договорів. На той момент власницею вже була Марта Шавель.

Обшуки в офісі львівської фірми "Екс Ім Україна"

У коментарі LVIV.MEDIA Юрій Волян підтвердив, що 6 серпня в офісі його "Екс Ім Україна" фірми проводили обшуки. За його словами, слідчі дії пов’язані з відкритою кримінальною справою проти держслужбовців Держспецзв'язку, власне, про яку йшлося в ухвалі. Але він також уточнив, що його компанія постачала дрони за іншим договором, який не згаданий в ухвалі.

"Ми були також постачальниками, відповідно слідчі перевіряють можливі зв’язки. Ми відкрили всі свої дані для того, щоб підтвердити, що наша компанія, зокрема я, участі в цьому не брав. Слідство ознайомилося з нашими контрактами, те що їх цікавило. По частині документів зняли копії і все", – пояснив Юрій Волян.

Нагадаємо, за даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ “Екс Ім Україна” зареєстроване 14 років тому у Львові, на вулиці Богдана Хмельницького, 228. Основним видом діяльності компанії зазначено "оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням". Власниками фірми є Юрій Волян (70%) та Євген Вальчак (30%). Крім того, Юрій Волян є засновником та власником групи компаній YV Group. Він входить до бізнес-клубу молодих підприємців Young Business Club.

Примітка. Уся інформація у цьому матеріалі базується на даних з офіційних судових ухвал та матеріалів кримінального провадження №52023000000000600. Усі згадки фізичних осіб здійснено з дотриманням принципу презумпції невинуватості. Станом на момент публікації згадана особа не має процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого у цій справі.