"Допомогли" з грошовим переказом на 800 тис. дол. США – у Дніпрі викрили групу шахраїв, зокрема зі Львівщини

Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як встановили правоохоронці, сімейна пара звернулася до власника обмінного пункту. Він обіцяв їм допомогти з переказом грошових коштів за кордон та навіть визначив двох осіб, які будуть займатися цим питанням. Отримавши від потерпілих гроші, почали затягувати процес проведення фінансової операції.

Пояснювали це вигаданими труднощами, які виникали при переказі. Насправді жодних процесів не відбувалося, лише хотіли заволодіти 800 тисячами доларів США.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей за місцями проживання фігурантів та в пунктах обміну валют. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, "чорнову" документацію та записи.

Власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам повідомили про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Як ми писали раніше, рівненські прокурори намагаються заборонити видобувати граніт в одному з родовищ
• Очільника обласного ТЦК в Чернівцях перевірять щодо можливого незаконного збагачення