Еспресо. Захід

"Допомогли" з грошовим переказом на 800 тис. дол. США – у Дніпрі викрили групу шахраїв, зокрема зі Львівщини

29 серпня, 2023 вiвторок
18:42

Власника мережі пунктів обміну валют та його двох спільників підозрюють у заволодінні грошей. Фігурантам може загрожувати від 5-ти до 12-ти років позбавлення волі

Зміст

Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як встановили правоохоронці, сімейна пара звернулася до власника обмінного пункту. Він обіцяв їм допомогти з переказом грошових коштів за кордон та навіть визначив двох осіб, які будуть займатися цим питанням. Отримавши від потерпілих гроші, почали затягувати процес проведення фінансової операції.

Пояснювали це вигаданими труднощами, які виникали при переказі. Насправді жодних процесів не відбувалося, лише хотіли заволодіти 800 тисячами доларів США.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків на території Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей за місцями проживання фігурантів та в пунктах обміну валют. Вилучили комп’ютерну техніку, телефони, гроші, "чорнову" документацію та записи.

Власникові мережі пунктів обміну валют та його двом спільникам повідомили про підозру. Їм інкримінують шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Застереження: Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Як ми писали раніше, рівненські прокурори намагаються заборонити видобувати граніт в одному з родовищ
  • Очільника обласного ТЦК в Чернівцях перевірять щодо можливого незаконного збагачення

Теги:
Читайте також:
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.08
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.36
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
17 червня
09:09
Фаріон про справу в СБУ: Мене ж повинні допитати
08:51
ухилянт
Переправники покинули на об'їзній Ужгорода чоловіка, якого обіцяла переправити за кордон за $8 тис.
08:37
У громадянки РФ за пропаганду війни суд конфіскував нерухомість у Чернівцях
У громадянки РФ за пропаганду війни суд конфіскував нерухомість у Чернівцях
08:21
Погода на заході України: прогноз синоптиків на 17 червня
08:00
світло
На Львівщині діють погодинні вимкнення світла: графік та групи
07:45
На Закарпатті поліція з ТЦК затримали чоловіка з інвалідністю і заволоділи авто, на якому він їхав, – адвокатка
На Закарпатті поліція з ТЦК затримали чоловіка з інвалідністю і заволоділи авто, на якому він їхав, – адвокатка
07:20
У Карпатах затримали трьох іноземців, які на мотоциклах незаконно перетнули кордон
У Карпатах затримали трьох іноземців, які на мотоциклах незаконно перетнули кордон з Україною
07:00
Інтерв’ю
У ЄС не завжди знають, що робити з українцями, – львів’янка, яка стажувалася в Європарламенті
2024, неділя
16 червня
21:18
У Львові на благодійній вечері зібрали 5 млн грн для ЗСУ
20:46
На Волині попрощались з воїном Марʼяном Куцем, який загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі
20:16
У Центрі підтримки матері і дитини "Місті добра" катастрофічно не вистачає ШВЛ апарату, просять про пожертви
19:41
хмари
Прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 17 червня
19:24
Команди з Буковини пройшли до півфіналу змагань "Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-о-пліч"
18:58
тюрма
На Львівщині дружина заявила про звʼязок чоловіка-військового з ФСБ
18:25
У Карпатах заблукали туристи
У Карпатах знайшли туристок, які заблукали біля водоспаду Гуркало
17:55
суд, гроші, штраф
На Хмельниччині виявили порушення у закупівлях на ₴5,4 мільйона
17:25
Ювенальна поліція України
На Франківщині підлітки напали на 9-річного хлопця та його друга
16:55
граната
У Мукачеві чоловік розгулював у центральному парку з гранатою, його затримали
16:19
Вігго Мортенсен
Голлівудський актор, відомий своєю роллю у фільмі "Володар перснів", приїхав на Миколайчук OPEN
15:44
зірваний люк
У Львові на вул. Пекарській пролунали вибухи, зірвало люки Укртелекому
15:25
ДТП у Тернополі
У Тернополі маршрутка врізалася в електроопору, постраждали пасажири
14:57
прикордонник
Киянин "позбавив батьківських прав" дружину, щоб втекти з України
14:13
"Карпати", Мирон Маркевич
Український легіонер відмовився повертатися в ФК "Карпати", – ЗМІ
13:56
На Рівненщині в ДТП загинула людина
13:33
вогонь, полум'я, пожежа
На Рівненщині на АЗС спалахнуло авто
13:05
переїзд
У Стрию на декілька днів закриють залізничний переїзд: як об’їхати
12:42
На Буковині у великій пожежі вдалося врятувати житловий будинок
12:18
французьке кіно
У Чернівцях триває міжнародний кінофестиваль Миколайчук OPEN
11:58
кордон прикордонник
Скільки людей перетнули західний кордон України 15 червня
11:37
Павло Табаков
Павло Табаков та Ліліана Раврух заспівають світові хіти при свічках
11:36
Ексклюзив
Мацей Дущик 
Проросійських наративів зараз багато у польських ЗМІ, але більшість громадян цій пропаганді не вірять, – Мацей Дущик
11:04
свічка
На війні з окупантами загинули ще двоє військовослужбовців із Волині
10:30
Олександр Зайцев
Львівський веслувальник здобув перемогу на чемпіонаті Європи
10:12
прикордонний контроль, перетин кордону
Черги на кордоні з Польщею у Львівській області 16 червня
09:54
вода Сассі
Вода Сассі: найпопулярніший напій для схуднення
09:04
Огляд
Як отримати закордонну шкільну освіту одночасно з українською
08:48
ЗСУ
Львівські прикордонники здійснили подвійне ураження техніки окупантів біля Вовчанська
08:16
Ексклюзив
Пережити війну: керівник відділення реабілітації лікарні св. Миколая про те, як відновлюються діти з тілесною травмою
2024, субота
15 червня
21:09
Львівська тютюнова фабрика
Бюро економічної безпеки прийшло з обшуками на Львівську тютюнову фабрику
20:36
ФСБ
Львів'янка зізналася правоохоронцям, що її чоловіка завербував агент ФСБ РФ
Більше новин