Мін’юст США подав новий позов проти Коломойського і Боголюбова

31 грудня, 2020 четвер
12:14

Мін'юст США подав новий позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова.

Про це поінформувало агентство Reuters. Про деталі повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США, пишуть Букви.

Коломойського і Боголюбова звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів "ПриватБанку" для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

Відповідний позов про конфіскацію майна було подано до Окружного суду США Південного округу штату Флорида в середу, 30 грудня.

У позові йдеться, що комерційна нерухомість у Клівленді була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених з українського "ПриватБанку", і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі і Техасі. Тоді Мін’юст США також подав два цивільні позови з вимогою конфіскації нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), яка була придбана за кошти, незаконно отримані з "ПриватБанку".

Згідно з повідомленням Мін’юсту США, у трьох позовах йдеться, що "Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли "ПриватБанком", одним із найбільших банків України, привласнили мільярди доларів".

Відзначається, що в період з 2008 по 2016 роки вони "отримали шахрайські позики і кредитні лінії", частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній, зокрема, через кіпрський офіс "ПриватБанку", перш ніж переводити гроші до Сполучених Штатів.

Згідно з даними американського слідства, в США двоє ділових партнерів Коломойського і Боголюбова – Мордехай Корф і Уріель Лабер – допомагали в придбанні нерухомості і керували виведеними активами олігархів через мережу компаній, які часто мають певну версію назви "Optima" (йдеться про групу компаній в складі Optima Management Group, перше слово в назві яких часто буває "Optima").

Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, на конфіскації яких наполягає Мін’юст США: офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square; офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza; офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom.

Загальна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів.

У Мін’юсті наголосили, що "всі три об’єкти нерухомості підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей".

Як повідомляє Reuters, адвокат Коломойського поки не дав коментарів за новим позовом. Зв’язатися з представниками Боголюбова для отримання коментарів журналістам також не вдалося.

  • У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
  • Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, "одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським", Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів "ПриватБанку" та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.

Стежте за найважливішими новинами України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Читайте також:
Леся Кічура
Автор Леся Кічура
15 травня, 2021 субота
Синдром емоційного вигорання, або Ціна ідеального материнства
електросамокати у Львові
Автор Юрій Мартинович
14 травня, 2021 п'ятниця
Мода чи потреба? Львів заполонили електросамокати. Фото
Олексій Гарань
15 травня, 2021 субота
Практично половина українців вважають, що Другу світову війну розгорнули Сталін та Гітлер, і це те, що відрізняє українців від росіян, – політолог Олексій Гарань
Львів
+13
  • Львів
  • Київ
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.48
    Купівля 27.48
    Продаж 27.72
  • EUR
    Купівля 33.14
    Продаж 33.57
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
16 травня
15:35
байкери
"Goodbye COVID": львівські байкери відкрили мотосезон
15:04
Спорт
Пінчук
Львів'янин нокаутував американця на першій хвилині бою
14:40
акція антивакцинаторів
"Маски геть": у Львові пройшов мітинг антивакцинаторів

Опитування

Чи сяде Медведчук за ґрати?
14:15
Інтерв’ю
Сергій Жадан
Сергій Жадан: "Мені не цікаво бути кабінетним письменником – цікаво бачити життя"
13:50
Спорт
Віталій Вергелес
Львів'янин Віталій Вергелес взяв "бронзу" на І етапі Кубку світу з веслування
13:22
дорога
На Львівщині переробляють неякісну дорогу до Крехівського монастиря
12:53
заправка
Мережі WOG та OKKO припинили продаж преміального палива
12:24
Інтерв’ю
Тарас Хавунка
"У мене виникає відчуття, що адміністрація Байдена може бути нашим останнім шансом", – Тарас Хавунка
11:54
Руслана Лижичко
17 років тому львів’янка здобула першу перемогу України на "Євробаченні"
11:26
квіти
При в'їзді у Сколе висадили 15 магнолій
11:00
Сергій Жадан
"Я не вірю, що людина, яка народилася і виросла в Україні, не знає української", – Сергій Жадан
10:33
ООС
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця
10:16
Дніпро помер як ріка ще у 1970-х роках, проте зараз помирає навіть як озеро – розслідування журналістів “Еспресо”
10:08
коронавірус
Коронавірус на Львівщині: одужали удесятеро більше людей, аніж захворіли
09:37
автобус
На трасі Київ–Чоп під час руху загорівся пасажирський автобус
09:24
Громадська рада при ЛОДА
Обрали 35 членів громадської ради при Львівській ОДА: прізвища
09:00
погода
На Львівщині прогнозують дощі та грози
09:00
Дніпро
Як комуністи поховали під водами Дніпра понад 200 сіл і тисячі гектарів чорнозему – розслідування журналістів “Еспресо”
07:19
Сьогодні в Україні вшановують жертв комуністичних репресій
2021, субота
15 травня
22:27
Олексій Гарань
Практично половина українців вважають, що Другу світову війну розгорнули Сталін та Гітлер, і це те, що відрізняє українців від росіян, – політолог Олексій Гарань
21:45
Ракетний комплекс Нептун
Ракетний комплекс “Нептун” здатний знищити флот Росії, проте влада не виділяє на нього коштів – розслідування Тетяни Чорновол
21:17
Ситуація між арабами та євреями може бути використана для ще більшої радикалізації відносин, – журналістка
20:12
Петро Порошенко
Порошенко закликав владу негайно скасувати драконівську постанову про переоформлення субсидій
19:27
акценти
День сім'ї, Порошенко у Львові, квіти у парку та інші акценти від "Еспресо.Захід"
18:57
квіти
Краса у деталях: у Парку культури цвітуть сотні квітів
18:44
В’ячеслав Фельдман
Ізраїль використовує вікно можливостей у боротьбі з ХАМАС, поки не почався міжнародний тиск, – співзасновник ГО "Ізраїльські друзі України" 
18:25
афіша
"Віват, Бушон", Астор П’яццола та  Музей модернізму. Афіша Львова на 16 травня
18:00
Спорт
Львівська двохсотка
"Львівська двохсотка": 150 велосипедистів змагаються за перемогу у веломарафоні. Фото
17:44
печери
Львівський дослідник показав невідомі печери біля Сколе
17:13
риба
На Львівщині спіймали рекордного коропа вагою 30,6 кг
16:44
електросамокати
У Львові юнак на самокаті збив стареньку бабусю
16:26
Микола Княжицький
Княжицький: Їм байдуже, а нам ні. Тому "Європейська Солідарність" – це єдина альтернатива владі Зеленського
16:17
вертолітний майданчик
У Дрогобичі біля лікарні будують вертолітний майданчик
15:50
вистава "За дверима"
Львів'яни накреслили "За дверима" потребу жити
15:24
п'яний чоловік
У Новояворівську п'яний чоловік з двома ножами бігав за дітьми 
14:57
Спорт
спорт
19-річний львів'янин тріумфував на чемпіонаті України з сучасного п'ятиборства
14:49
Геннадій Москаль
Геннадій Москаль ущипнув себе три рази: "Звідки при Зеленському стало 557 злодіїв в законі?"
14:33
Петро Порошенко
На День Європи Петро Порошенко приїхав до Львова
14:30
гвардійці
У Львові понад сотня гвардійців присягнули на вірність українському народові
14:05
День Європи
ЄС – це наше майбутнє: в Україні відзначають День Європи
Більше новин