Мін’юст США подав новий позов проти Коломойського і Боголюбова

31 грудня, 2020 четвер
12:14

Мін'юст США подав новий позов про конфіскацію майна проти українського олігарха Ігоря Коломойського і його ділового партнера Геннадія Боголюбова.

Про це поінформувало агентство Reuters. Про деталі повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США, пишуть Букви.

Коломойського і Боголюбова звинуватили у використанні незаконно привласнених коштів "ПриватБанку" для купівлі комерційної нерухомості в Клівленді, штат Огайо.

Відповідний позов про конфіскацію майна було подано до Окружного суду США Південного округу штату Флорида в середу, 30 грудня.

У позові йдеться, що комерційна нерухомість у Клівленді була придбана з використанням коштів, незаконно привласнених з українського "ПриватБанку", і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

У серпні 2020 року подібні звинувачення були висунуті Коломойському і Боголюбову щодо комерційної нерухомості в Кентуккі і Техасі. Тоді Мін’юст США також подав два цивільні позови з вимогою конфіскації нерухомості в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас), яка була придбана за кошти, незаконно отримані з "ПриватБанку".

Згідно з повідомленням Мін’юсту США, у трьох позовах йдеться, що "Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли "ПриватБанком", одним із найбільших банків України, привласнили мільярди доларів".

Відзначається, що в період з 2008 по 2016 роки вони "отримали шахрайські позики і кредитні лінії", частину доходів від яких вони відмивали через рахунки підставних компаній, зокрема, через кіпрський офіс "ПриватБанку", перш ніж переводити гроші до Сполучених Штатів.

Згідно з даними американського слідства, в США двоє ділових партнерів Коломойського і Боголюбова – Мордехай Корф і Уріель Лабер – допомагали в придбанні нерухомості і керували виведеними активами олігархів через мережу компаній, які часто мають певну версію назви "Optima" (йдеться про групу компаній в складі Optima Management Group, перше слово в назві яких часто буває "Optima").

Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, в тому числі об’єкти, на конфіскації яких наполягає Мін’юст США: офісна будівля в Клівленді, відома як 55 Public Square; офісна будівля в Луїсвіллі, відома як PNC Plaza; офісна будівля в Далласі, що раніше була штаб-квартирою компанії CompuCom.

Загальна вартість будівель перевищує 60 мільйонів доларів.

У Мін’юсті наголосили, що "всі три об’єкти нерухомості підлягають конфіскації в зв’язку з порушенням федерального законодавства про відмивання грошей".

Як повідомляє Reuters, адвокат Коломойського поки не дав коментарів за новим позовом. Зв’язатися з представниками Боголюбова для отримання коментарів журналістам також не вдалося.

  • У серпні цього року агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов’язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді.
  • Згодом американська газета The Washington Post повідомила, що Ігорю Коломойському, "одному із найбагатших людей України, що має зв’язки з президентом Володимиром Зеленським", Мін’юстом США пред’явлено звинувачення у розкраданні мільярдів "ПриватБанку" та відмиванні цих грошей. Сам Ігор Коломойський заперечив усі звинувачення.

Стежте за найважливішими новинами України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на наш Telegram-канал

Читайте також:
Львів
+19°C
  • Львів
  • Київ
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.62
    Купівля 34.62
    Продаж 35.92
  • EUR
    Купівля 36.32
    Продаж 38.1
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
26 травня
18:06
чоловік, що проїхав велосипедом з Франкції на Закарпаття
З Франції на Закарпаття за 8 діб: Ремі Перес проїхав велосипедом 1700 км, щоб підтримати Україну
17:59
Княжицький
Микола Княжицький: Нам потрібна ефективна політика деколонізації, зокрема, вилучити пропагандистську російську літературу з бібліотек
17:46
оркестр
Оркестр Львівської філармонії виступить у Кракові: зібрані кошти передадуть на допомогу Україні
17:44
УПЦ МП
У Стрийській громаді на Львівщині заборонили діяльність УПЦ МП
17:35
Контрабандисти зброї
Затримали "збройового барона": львівські поліцейські заарештували організатора угруповання контрабандистів
17:17
волинські спортсмени
Волиняни здобули першість на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації
17:07
Віктор Винник
"Наше завдання – щоб діти не знали "великої російської культури", – Віктор Винник
16:54
Ексклюзив
Олег Височанський
У Донецькому аеропорту були бойовики, підтримувані РФ, а нині навпаки, – Олег Височанський з передової
16:45
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук міняє вишиванку на безпілотник: львівський музикант підтримав благодійний флешмоб
16:30
Руслан Гречаник
Чиновник з Львівщини став першим заступником міністра екології
16:19
Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик»
Діти із капели "Дударик" виконали Марш українського війська
16:14
На Рівненщині затримали чоловіка, який вдарив ножем у груди свого знайомого й утік
16:08
молодята
На Рівненщині за час війни одружилися понад 1800 пар
16:00
На Волині працівник військкомату допомагав ухилянтам виїжджати за кордон
15:52
модульне містечко на Львівщині
Із кухнею та душовими у будинках: на Яворівщині завершують будівництво нового модульного містечка для переселенців
15:43
Микола Княжицький
Українським політикам варто відвідувати лінію фронту, щоб знати, що там відбувається, - Микола Княжицький
15:33
лісгоспи на Закарпатті
На Закарпатті через корупцію звільнили чотирьох керівників лісгоспів
15:28
Театр імені Лесі Українки
У Львові шукатимуть відповідей на запитання "Культура стає прихистком?"
15:19
тестування
На Львівщині майже 11 тисяч школярів складатимуть мультипредметний тест
15:12
Негода у Львові
Гроза, град та сильний вітер: синоптики попереджають про негоду у Львові
15:00
Віктор Винник
Гурт "Мері" збиратиме кошти для потреб полку "Азов"
14:50
втрати окупантів
"Стане добривом для українських чорноземів": бійці 128-ї бригади ліквідували офіцера росармії з Чечні
14:35
Притулок у Львові
Прийняли майже 700 переселенців, незабаром з’являться нові місця: львівський притулок планує розширення
14:22
буковинські прикордонники
На Буковині прикордонники пострілами зупиняли контрабандистів
14:20
Артемсіль
На місяць родині треба 0,5 кг солі, а не пів мішка: підприємець розповів, чи справді в Україні є дефіцит солі
14:18
Служба безпеки України СБУ
У 2016 році уклав контракт зі збройними силами РФ: на Волині затримали держзрадника
14:05
Аквапарк і льодова арена у Франківську
У Франківську льодову арену разом з аквапарком продадуть на аукціоні 
13:50
діти і гроші
У Львові дітям захисників України нададуть матеріальну допомогу: як отримати
13:36
арешт
До смерті побив знайомого і знімав це на телефон: на Тернопільщині судитимуть 14-річного підлітка
13:28
Причіпні саморухомі гаубиці FH70 калібру 155-мм
"Навчений екіпаж може робити до 6 пострілів за хвилину": ОК "Захід" показало гаубиці FH70, які нищать ворога на передовій
13:18
посівна аграрії
На Рівненшині аграрії отримали вже понад 900 млн грн пільгового кредиту на посівну
13:07
Листівки для ЗСУ
Дев’ятирічна Даринка допомагає українським захисникам, завдяки своїй творчості
12:50
Теодор Кукурудза
Помер автор знаної пісні "День народження у тебе" Теодор Кукуруза
12:33
площа Ринок, Львів
Знайомство зі Львовом та заспокійлива терапія: екскурсоводи провели вже близько 300 екскурсій для переселенців
12:29
Facebook Instagram соцмережі
У Львові судитимуть трьох чоловіків за розпалювання ворожнечі у соцмережах
12:26
Ухилення від мобілізації за $6 тис.: на Закарпатті затримали організаторів виїзду чоловіків з України
12:10
Лялька-мотанка
Лялька-мотанка, яка виконує бажання: поблизу Львова відбувся майстер-клас для сімей із прифронтових територій
11:54
Підприємство
На Закарпаття переїхало близько 45% від усіх релокованих підприємств в Україні
11:38
дитсадки
У Луцьку відновлять роботу шість дитсадків, однак працюватимуть вони з обмеженнями
11:23
Укус змії
Три випадки укусів змій зафіксували на Львівщині. Як надати першу допомогу постраждалому
Більше новин