"Відмив" $2 млн через готель у Буковелі: ексзаступнику Київської митниці оголосили підозру

Про це повідомило НАБУ.

За даними Центру протидії корпуції, йдеться про Сергія Тупальського. За версією слідства, під час роботи в митних органах посадовець накопичив необґрунтовані статки. Щоб надати їм вигляду законних, він обрав інвестувати у нерухомість і туристичний бізнес.

У 2020–2021 роках підозрюваний вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу в селі Поляниця, на території курорту Буковель.

Формально бізнес оформили на близького родича, однак, як встановили детективи, фактичний контроль і управління залишались за самим Тупальським. Він користувався об’єктом і отримував дохід від його діяльності.

Слідство вважає, що саме через офіційні прибутки готелю упродовж 2020–2025 років підозрюваний зміг "відбілити" кошти та легалізувати їх.

Правоохоронці кваліфікують дії за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі).

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• На Київщині на хабарі у $50 тис. затримали прокурора із Закарпаття