Львівські податківці відшкодовують ПДВ сумнівним компаніям: розслідування

Зокрема, він повідомив, що підприємці Львівщини неодноразово скаржаться до ОВА на незрозуміле ухвалення рішень в ручному режимі про відшкодування ПДВ. Наприклад, багатомільйонні відшкодування податку на додану вартість надають компаніям, які не мають працівників.

За інформацією голови ЛОВА, з 1 січня на Львівщині 135 суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували понад 1,5 млн грн ПДВ кожному. Загальна сума відшкодованого ПДВ для цих підприємств становить понад 1 млрд 165 млн грн.

129 млн грн. відшкодували 13-ом підприємствам, які не мають у своєму штаті жодного працівника, а ще на 9-ти підприємствах працює від 2 до 5 людей. Цікаво, що ці компанії всі разом сплатили тільки 20 млн грн. Кричущим фактом є відшкодування з державного бюджету в розмірі 40 млн грн підприємству, яке сплатило податків аж 26 тис. грн.

Львівська ОВА звернулась з запитом до ДПС у Львівській області, щоб спростувати чи підтвердити цю інформацію, але цієї інформації в податковій не надали. У відповідь на це в Головному управлінні ДПС у Львівській області відповіли, що фіктивні підприємства мають виявляти правоохоронці, а не команда Козицького, в якої для цього немає повноважень.

Натомість заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик зробив висновок, що відповідно до тих даних, які вдалося отримати, податкова справді не забезпечила прозорий механізм відшкодування ПДВ.

За даними видання "Діло", до переліку фірм, які ймовірно, причетні до схем, належать, зокрема, два підприємства – ТОВ «Речстиль» та ТОВ «Експертторг Плюс». «Речстиль» засноване в серпні 2021 року та є посередником у торгівлі текстильними виробами. З 1 січня до 1 липня цього року товариству відшкодували податку на додану вартість на 40 мільйонів гривень. Водночас «Речстиль» сплатив до бюджету понад 26 тисяч гривень. На підприємстві офіційно працевлаштовані 5 людей. 

Інше – ТОВ «Експертторг плюс» засноване у квітні 2020 року. Займається оптовою торгівлею фруктами та овочами. Підприємство подало запит на відшкодування 48 млн грн, хоча воно сплатило всього навсього понад 12 тис. грн податків. Працює у товаристві 3 людини.

Об’єднує ці дві фірми спільна адреса розташування та одна формальна власниця, директор та головний бухгалтер в одній особі – Ходак Діана Петрівна.

Усі спроби журналістів розшукати Діану Ходак, щоби дізнатися, за що її підприємствам держава вже відшкодувала та має відшкодувати такі чималі суми грошей.

Зареєстрована жінка в селі Коропуж на Львівщині. Проте, за словами односельців, тривалий час її тут не бачили. Помешкання жінки зовсім не схоже на житло власниці фірм з мільйонними оборотами – старенька дерев’яна занедбана хатина. Син та донька Діани Ходак, які мешкають в цьому ж селі, кажуть, що мама переїхала до Львова. Про те, що мати – власниця підприємств, чують вперше.

За місцем реєстрації обидвох фірм у Львові на вулиці Півколо 14 у керівника центру нерухомості дізнаємось, що «Експертторг плюс» винаймає приміщення площею 14 кв. м., а «Речстиль» офіс на 40 квадратів. Там ми не знайшли жодного працівника. За словами орендодавця, жінкою цікавилися не лише ми. Місяць тому до нього вже надходили запити з ДБР щодо діяльності «Речстилю».

Магазин-склад товариства «Експертторг плюс», який зареєстрований у липні цього року поблизу Львова, у селі Зубра. Тут мала б  відбуватися гуртова торгівля фруктами та овочами. Приміщення, схоже не склад - зачинене.

Цікаво, що інформацію про склад ця компанія подала в податкову тільки у липні. Тим не менше, податківців не збентежило відсутність складу у компанії, яка наторгувала фруктами більше, ніж на 500 млн. гривень.

Виглядає на те, що Діана Ходак є підставною особою, яка насправді не керує згаданими компаніями. Але чому цим ж двом підприємствам держава відшкодовує десятки мільйонів гривень ПДВ? Питання залишається відкритим для правоохоронних органів.

• Нагадаємо, що раніше Максим Козицький звинуватив Львівську податкову у багатомільйонних сумнівних схемах 
• Натомість керівництво ДПС написало у відповідь відписку.