Імовірне рейдерське захоплення підприємства: на Хмельниччині отримали підозри троє чоловіків

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає "Еспресо.Захід".

Правоохоронці викрили групу людей, які незаконно заволоділи активами компанії. Ще у 2022 році фігуранти, використовуючи дані підставної особи, оформили через нотаріуса договір купівлі-продажу частки статутного капіталу підприємства. Потім в іншого нотаріуса оформили компанію на нового власника та провели державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

У зв'язку з цим справжній власник компанії втратив можливість розпоряджатись власністю та вести підприємницьку діяльність, а зловмисники заволоділи активами на 4,6 млн грн. Ідеться про майновий комплекс площею 1500 кв. м, 200 га землі та обладнання.

Поліцейські провели низку обшуків та вручили виконавцям підозри за ч. 2 ст. 206-2 Кримінального кодексу України (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Протягом слідства правоохоронці отримали нові докази протиправної діяльності підозрюваних, а також зібрали необхідну доказову базу щодо підтвердження злочинної діяльності організатора.

Так троє учасників злочинної групи отримали підозри.

"Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального Кодексу України з кваліфікуючою ознакою за попередньою змовою групи осіб та в особливо великих розмірах. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - зазначили правоохоронці.

Зловмисникам може загрожувати до десяти років в’язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Правоохоронці у Тернопільській області викрили підприємця, який заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю дизельного генератора для медичного закладу райцентру