Як росіяни ховають активи у Львові і до чого тут Садовий, - розслідування

Розслідування провели журналісти LVIV.MEDIA завдяки співпраці з колегами з естонського видань "Delfi Estonia" та литовського Центру журналістських розслідувань "Siena", вони стверджують, що ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" навіть після повномасштабного вторгнення залишається під контролем російських бізнесменів. А її формальна бенефіціарна власниця із громадянством Естонії має ознаки підставної особи.

Історія розслідування розпочалася 12 вересня минулого року, коли Львівська обласна прокуратура у себе на сайті публікує новину — "Арештовано корпоративні права та майно підприємства на майже півмільярда гривень, власниками яких є громадяни РФ". За даними прокуратури, функціонує певне підприємство, засновником якого є естонська компанія, а бенефіціарними, тобто кінцевими, власниками є група громадян РФ. Ці росіяни здійснюють контроль за фінансами від продажу скляних виробів і ухиляються від сплати податку. До того ж ці росіяни, "задіяні у матеріальному забезпеченні міністерства оборони Російської Федерації".

З ухвали Галицького районного суду можна дізнатися, що прокуратура наклала арешт на майно та корпоративні права ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія".

Про компанію 

ТзОВ "Львiвська iзоляторна компанiя" створене у 2002 роцi на базi Львiвського iзоляторного заводу, який заснований у 1965 році та досі продовжує працювати. Це один із найбільших у Європі виробників скляних ізоляторів. Їх використовують на високовольтних лініях електропередач у 35 країнах світу. Тобто, ця фірма — важливий для Львова та Європи виробник та одне з небагатьох промислових підприємств, яке пережило розвал союзу.

Андрій Садовий в 2019 році з нагоди Дня підприємця подякував за якісне виробництво та нові досягнення директорці ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" Оксані Динік. До слова, пані Динік другу каденцію поспіль є депутаткою Львівської міської ради. І входить до фракції об’єднання "Самопоміч" — партії, яку заснував Андрій Садовий.

Утім, ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" отримує від мера не лише подяки та теплі слова. Від 2015 року товариство є незмінним учасником програми сприяння розвитку львівських товаровиробників, яка дозволяє ТзОВ "ЛІК" платити за оренду міської землі на 40% менше. З переліку учасників цієї програми підприємство чомусь зникло саме у 2023 році.

У коментарі журналістам Андрій Садовий сказав, що не знає, чому ТзОВ "ЛІК" припинило участь у цій програмі.

Отже, публічно - це успішна компанія з європейськими власниками, яку очолює соратниця мера, а місто надає податкові преференції. Однак? чому ж тоді в правоохоронців виникли запитання?

Хто є власником ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія"

Генеральна директорка ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" Оксана Динік наполягає на тому, що підприємство належить громадянам Естонії і немає громадян Росії. "Естонці були завжди, естонська компанія вже дуже давно є власником Львівської ізоляторної компанії", - каже вона.

ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" справді повністю володіє естонська фірма "GIG Holdings". Тож люди, що контролюють "GIG Holdings", контролюють і львівську компанію. За даними аналітичної системи Youcontrol у жовтні 2019 року кінцевим бенефіціаром естонців був росіянин Сєргєй Пєтров.

Однак із естонського реєстру журналісти розслідувачі дізнались, що не він один контролював фірму. Від 2018 року "GIG Holdings" контролювала низка людей із російським громадянством: Сєргєй Пєтров, Владіслав Бутін, Вадім Губін, Павєл Подкоритов, Дєніс Тасаков, Андрєй Рижиков. Ці ж самі люди та їхні родичі є співвласниками компанії. 

Через "GIG Holdings" вони контролюють не лише українську компанію, але й російський "Южноуральский арматурно-изоляторний завод".

Цікаво, що структура власників і контролерів "GIG Holdings" різко змінюється у 2022 році, коли 15 березня у Верховній Раді України реєструють законопроєкт, який має змінити правила примусового вилучення власності Російської Федерації та її резидентів. Він пропонував конфіскацію українських активів не лише у державних структур країни-агресора, а взагалі — у всіх російських громадян. Упродовж тижня після цього з реєстру власників та контролерів "GIG Holdings", а отже ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" зникають російські громадяни. Їх змінюють естонки Ольга Дубовіцкая та Терьє Ару, громадянка Великої Британії Маріна Бурага та, ймовірно, вже громадянин Польщі Сєргєй Пєтров. 

Така структура власності існувала кілька місяців. Це підтверджує наказ від 25 серпня 2022 року по ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" за підписом директорки підприємства Оксани Динік. Тут — ті самі люди. Тільки замість Сєргєя Пєтрова з’являється Сергіуш Петрош. Розслідувачі припускають, що це одна і та ж людина, що змінила громадянство та ім’я.

Згодом Петрош і Бурага віддають свої частки Терьє Ару. І зараз "GIG Holdings", а значить "Львівською ізоляторною компанією" володіють естонки Ольга Дубовіцкая (70%) та Терьє Ару (30%). Вирішальний вплив на компанію має Ольга Дубовіцкая. Хто ж вона така, і чи справді є реальною власницею львівського підприємства?

Власниця ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" стала етсонкою лише недавно 

Росіянка Ольга Дубовіцкая стала громадянкою Естонії недавно — у травні 2021 року. В її естонському паспорті вказано, що вона народилась у Росії.

За даними з витягу, отриманого з автоматизованої системи "Роспаспорт", Ольга Дубовіцкая була громадянкою Росії та проживала у Єкатеринбурзі. Система зафіксувала отримання Дубовіцкою внутрішнього паспорта громадянина Росії у 2003 році. Цей паспорт значиться у системі як недісний з 29 квітня 2022 року.

Однак згідно з даними системи "Роспаспорт", Дубовіцкая має чинний закордонний паспорт громадянина російської федерації, виданий 26 вересня 2019 року. Схоже на те, що з громадянства вона не виходила.

Із документів, отриманих з тієї самої автоматизованої системи "Роспаспорт", зрозуміло, що вона була одружена з Павлом Подкоритовим. А з естонського реєстру нерухомості можна встановити зв’язок з іще одним попереднім бенефіцеаром-росіянином. З 2018 року Дубовіцкая є співвласницею будинку у Таллінні — разом із Сєргєєм Пєтровим, який згодом став поляком Сергіушем Петрошем.

Отже, бенефіціарна власниця ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" — людина, яка отримала естонське громадянство менш ні за рік до оборудки, має родинні і майнові зв’язки з колишніми власниками.

Цікаво також, що прізвища російських власників ізоляторної компанії добре відомі в Росії. У свій час Васілій Бурага, Владіслав Бутін, Вадім Губін, Сєргєй Пєтров, Павєл Подкоритов, Андрєй Рижиков та Дєніс Тасаков були топменджерами російської фірми "Уралінвестенерго" та партнерами бізнесмена Андрєя Ахтямова. У 2004 році Ахтямов звинуватив їх у рейдерському захопленні свого підприємства. Крім львівського бізнесу, ці росіяни мають бізнес і на своїй батьківщині. І не лише платять податки державі-агресору, а й виконували російські оборонні замовлення!

Що каже міський голова на закиди

Міський голова Львова Андрій Садовий переконаний в непричетності російського бізнесу до ТзОВ "ЛІК": "Я спілкувався з пані Динік, яка є директором, і яка є депутатом в міській раді Львова. На сьогоднішній день власниками компанії, якій належить ізоляторний завод, є громадяни Естонії, і це підтверджений факт. "Мені треба рішення українських органів влади, які мені скажуть, що був вчинений злочин. Тоді я буду реагувати".

Розслідувачі у підсумку констатують, що росіяни без проблем працюють у Львові і мають від місцевої влади пільги для заробляння грошей. Соратниця Андрія Садового керує їхнім бізнесом. Лише після повномасштабного вторгнення росіяни швидко "переписують" цей бізнес на підставну особу і паралельно продовжують керувати російськими підприємствами, які працюють на оборонку, а мер Львова цього не хоче чути і бачити.