Масштабна афера на Закарпатті: шахраї поповнили рахунки сувенірними купюрами на 1,9 млн грн

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, група з чотирьох чоловіків та двох жінок організувала схему збуту сувенірних банкнот через банківську мережу. Зловмисники використовували паперові вироби, що імітували купюри номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Завдяки технічній вразливості терміналів, ці фантики сприймалися системою як справжні гроші.

Після зарахування фіктивних коштів на рахунки — як власні, так і оформлені на третіх осіб — учасники схеми оперативно знімали готівку в інших банкоматах або переказували гроші на різні картки для подальшого виведення.

Протягом березня правоохоронці зафіксували десятки таких транзакцій через чотири банкомати. Внесення коштів відбувалося серіями: за один раз на рахунки зараховували від 30 до 200 тисяч гривень. Загальна сума збитків, завданих банківській установі, становить близько 1,93 мільйона гривень.

фото: Нацполіція

фото: Нацполіція

У межах розслідування проведено 10 обшуків у Мукачеві та районі. Вилучено банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази. Наразі п’ятьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (з можливістю внесення застави до 2 млн грн). Одній особі призначено нічний домашній арешт.

Дії кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів) Кримінального кодексу України.

Адміністрація фінансової установи повідомила, що технічну вразливість терміналів уже усунуто. Фахівці оновили програмне забезпечення та посилили механізми верифікації банкнот, що виключає повторення подібних інцидентів у майбутньому.

• Заволоділи $50 тис. у псевдообміннику: у Львові поліцейські затримали шахраїв