На кордоні з Румунією викрили "туристів", які намагалися завезти в Україну 37 млн грн готівки

Про це повідомили у відомстві, передає "Еспресо.Захід". 

За даними спецслужби, викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.

"Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла. За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України", - розповіли в СБУ.

У подальшому ці кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

"Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні", - зазначили у відомстві.

Крім того, у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у "транзитній" країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.

Наразі триває досудове розслідування, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. 

Фото: СБУ