Не сплатили майже 40 млн грн податків: у трьох західних областях викрили тіньову мережу секонд- гендів 

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує  Еспресо.Захід

Відповідно вони провели 23 обшуки на території Хмельницької, Рівненської, Волинської, Вінницької та Київської областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та можливих спільників, вилучивши комп’ютерну техніку, мобільні телефони, бухгалтерську документацію та інші речові докази.

Як сказано в дописі, учасники групи налагодили масштабну схему ухилення від сплати податків через штучне "дроблення" бізнесу. Для цього кожен магазин мережі, що спеціалізувався на продажі секонд-генду та супутніх товарів ( а це понад 200 магазинів по всій країні) , оформили на фізичних осіб-підприємців, яких контролював організатор. Загалом йдеться про понад 500 ФОП, які за надання своїх документів для реєстрації їх як фізичних осіб-підприємців, отримують щомісяця від 2000 до 3000 гривень. Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через "сірі" пункти обміну валют. Окрему роль у схемі відігравало спеціально розроблене програмне забезпечення, яке дозволяло працівникам магазинів вибірково фіскалізувати покупки залежно від поведінки клієнтів. А вся інформація зберігалася на закордонних серверах. Таким чином приховували реальні обсяги продажу та мінімізували податкові зобов’язання.

За попередніми даними, у підсумку діяльності організованої групи державному бюджету завдано збитків на суму майже 40 мільйонів гривень. Йдеться лише про кілька десятків підконтрольних ФОП. 

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду. 

• Фіктивні фірми, 90 тракторів і 185 млн грн збитків: на шахрайській схемі викрили ексдепутата Хмельницької облради