Фіктивне ОСББ і кредит на 700 тис. грн: на Рівненщині двох чоловіків підозрюють у шахрайстві

Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Еспресо.Захід 

На Рівненщині оголосили підозру 40-річному рівнянину та його 49-річному спільнику, які спільно з невстановленими слідством особами створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, від імені якої у листопаді 2020 року уклали кредитний договір із банком по Державній програмі "Теплі кредити". І в подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму майже 730 тисяч гривень.

Як розповіли у поліції, фігуранти по документах обіцяли замінити понад 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку у Рівненському районі. Гроші для цього отримали та перевели на інший рахунок. Куди їх витратили — встановлюють слідчі.\

Ділкам уже повідомили про підозру у шахрайстві, незаконному заволодінні паспортом, підробленні офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, використанні завідомо підроблених документів та паспортів. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту. Місцезнаходження іншого поліцейські встановлюють.

• На Волині шахраї від імені голови ОВА видурюють гроші у бізнесу