ВАКС взяв під варту київського ексмитника у справі про легалізацію $2 млн через готель у Буковелі

Про це повідомив Вищий антикорупційний суд України.

Як повідомляє Центр протидії корупції йдеться про Сергія Тупальського. Раніше суд обрав для ексчиновника запобіжним заходом заставу у розмірі 20 млн грн. Оскільки фігурант ці кошти так і не вніс, залишаючись на волі, прокурор САП подав клопотання про тримання під вартою.

Слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокуратури: відтепер основним запобіжним заходом для колишнього митника стало тримання під вартою зі строком до 16 липня.

Водночас, суд призначив альтернативну заставу, цього разу у розмірі 15 млн грн.

Що відомо про справу

У 2020–2021 роках підозрюваний вклав понад $2 млн готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу в селі Поляниця на території курорту Буковель.

Формально бізнес оформили на близького родича, однак, як встановили детективи, фактичний контроль і управління залишались за самим Тупальським. Він користувався об’єктом і отримував дохід від його діяльності.

Слідство вважає, що саме через офіційні прибутки готелю упродовж 2020–2025 років підозрюваний зміг "відбілити" кошти та легалізувати їх.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

• Посадовець Квас із Самбора заплатив 1 млн грн застави, але суд прийняв нове рішення про 60 діб тримання у СІЗО