Dragon Capital заявила про тиск на свій бізнес у Львові. У БЕБ назвали це маніпуляцією

Про це повідомили на сайті Dragon Capital, передає "Еспресо.Захід".

Що кажуть в Dragon Capital 

"Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові – одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що кримінальне провадження було відкрите у 2017 році, тобто ще до придбання активу. Спочатку детективи ТУ БЕБ у Києві висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-Капітал" теперішньому власнику ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг".

"Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті. Однак у травні цього року ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції", – зазначили в Dragon Capital.

А після того як ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" надало свої пояснення і нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

Dragon Capital вважає вимоги з боку БЕБ тиском на бізнес та закликала припинити таку практику.

Спроби рейдерського захоплення

У Dragon Capital також нагадали, що придбали корпоративні права ТОВ "Фенікс-Капітал", якому на той час належав ТРЦ VG, у 2018 році. На момент покупки загальна сума накопичених збитків ТОВ становила близько півмільярда гривень, з яких основну суму становили курсові різниці за кредитом від компанії-нерезидента. Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.

"Наскільки нам було відомо, попередній власник вказаного товариства – іноземна компанія Globcon Limited та її бенефіціарні власники – зіткнулися в 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ "Фенікс-Капітал" спільно з іншими особами. За завіряннями продавців ними було вжито достатньо заходів, щоб запобігти якимось незаконним вимогам до нового власника ТОВ "Фенікс-Капітал" /ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як 5 кримінальних справах, відкритих у 2017 році", – наголосили в Dragon Capital.

Для запобігання рейдерському захопленню ТРЦ VG VG, було ухвалено рішення про продаж ТРЦ VG на іншу компанію групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом.

"За результатами такого продажу ТОВ "Фенікс-Капітал" сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі більше 80 млн грн. Після цього нами були проведені реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG. Дані операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки", – додали в Dragon Capital.

З лютого 2021 року теперішній власник ТРЦ VG ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" почав сплачувати ПДВ від операцій з надання в оренду площ торгового центру. На сьогодні сума ПДВ до бюджету становить близько 9 млн грн щомісяця. А за результатами 2023 року товариство стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року – 12 млн грн.

Реакція Бюро економічної безпеки

У БЕБ повідомили, що заяви про тиск на інвестиційну компанію Dragon Capital не відповідають дійсності.

"Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито. Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року, в порядку визначення підслідності, воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

"Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи", – підсумували в БЕБ.

Що відомо про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами. Компанія має більш ніж 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, у тому числі в нерухомість.

Dragon Capital Property Management – керуюча команда, що здійснює управління портфелем житлової та комерційної нерухомості компанії. На сьогодні під її управлінням перебуває 26 об'єктів комерційної нерухомості, з них 11 об’єктів офісної нерухомості, 6 об’єктів торгової нерухомості та 9 логістичних комплексів, площею 531 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.