Еспресо. Захід

Dragon Capital заявила про тиск на свій бізнес у Львові. У БЕБ назвали це маніпуляцією

24 травня, 2024 п'ятниця
12:50

Одна з найбільших груп інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital заявила про тиск з боку правоохоронців на бізнес у Львові. У Бюро економічної безпеки відреагували

Зміст

Про це повідомили на сайті Dragon Capital, передає "Еспресо.Захід".

Що кажуть в Dragon Capital 

"Упродовж останніх кількох місяців ми зіткнулися з тим, що органи Бюро економічної безпеки України проявляють підвищену увагу до діяльності торгово-розважального центру Victoria Gardens (ТРЦ VG) у Львові – одного з ключових активів Dragon Capital, що був придбаний нами у турецьких бізнесменів у березні 2018 року", – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що кримінальне провадження було відкрите у 2017 році, тобто ще до придбання активу. Спочатку детективи ТУ БЕБ у Києві висунули звинувачення в ухиленні від сплати податку при операції з продажу ТРЦ VG з ТОВ "Фенікс-Капітал" теперішньому власнику ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг".

"Нами були подані необхідні пояснення та документи. Були допитані наші працівники, у т.ч. у м. Львові із залученням детективів ТУ БЕБ у Львівській області. Здавалося, усі питання із несплатою податків були зняті. Однак у травні цього року ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" отримало вимогу вже від детективів ТУ БЕБ у Львівській області, але вже в іншій кримінальній справі від 2017 року, щодо надання таких же самих пояснень і документів по ті й же самій операції", – зазначили в Dragon Capital.

А після того як ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" надало свої пояснення і нагадало про те, що дані обставини вже були предметом розслідування іншого територіального управління БЕБ, компанія отримала від львівських детективів чергову вимогу з попередженням про можливе проведення виїмок та обшуків.

Dragon Capital вважає вимоги з боку БЕБ тиском на бізнес та закликала припинити таку практику.

Спроби рейдерського захоплення

У Dragon Capital також нагадали, що придбали корпоративні права ТОВ "Фенікс-Капітал", якому на той час належав ТРЦ VG, у 2018 році. На момент покупки загальна сума накопичених збитків ТОВ становила близько півмільярда гривень, з яких основну суму становили курсові різниці за кредитом від компанії-нерезидента. Метою цього придбання було збільшення інвестиційної вартості активу через реконструкцію, модернізацію та перетворення збиткового підприємства на прибуткове.

"Наскільки нам було відомо, попередній власник вказаного товариства – іноземна компанія Globcon Limited та її бенефіціарні власники – зіткнулися в 2017 році зі спробами рейдерського захоплення ТРЦ VG, організованими колишнім директором ТОВ "Фенікс-Капітал" спільно з іншими особами. За завіряннями продавців ними було вжито достатньо заходів, щоб запобігти якимось незаконним вимогам до нового власника ТОВ "Фенікс-Капітал" /ТРЦ VG, зокрема через провадження у більш як 5 кримінальних справах, відкритих у 2017 році", – наголосили в Dragon Capital.

Для запобігання рейдерському захопленню ТРЦ VG VG, було ухвалено рішення про продаж ТРЦ VG на іншу компанію групи Dragon Capital за ринковою ціною, визначеною незалежним експертом.

"За результатами такого продажу ТОВ "Фенікс-Капітал" сплатило у вересні 2018 року безпосередньо до бюджету ПДВ у сумі більше 80 млн грн. Після цього нами були проведені реконструкції та інші поліпшення нерухомості на загальну суму понад 250 млн грн, що суттєво збільшило ринкову вартість ТРЦ VG. Дані операції були перевірені податковою службою у 2021 році під час планової документальної виїзної перевірки", – додали в Dragon Capital.

З лютого 2021 року теперішній власник ТРЦ VG ТОВ "Європоліс Проперті Холдінг" почав сплачувати ПДВ від операцій з надання в оренду площ торгового центру. На сьогодні сума ПДВ до бюджету становить близько 9 млн грн щомісяця. А за результатами 2023 року товариство стало прибутковим: за рік сплачено 54,5 млн грн податку на прибуток, а за перший квартал 2024 року – 12 млн грн.

Реакція Бюро економічної безпеки

У БЕБ повідомили, що заяви про тиск на інвестиційну компанію Dragon Capital не відповідають дійсності.

"Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків. Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито. Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року, в порядку визначення підслідності, воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

"Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи", – підсумували в БЕБ.

Що відомо про Dragon Capital

Dragon Capital – одна з найбільших груп компаній в Україні, яка з 2000 року працює у сфері інвестицій та фінансових послуг і надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, прямих інвестицій, управління активами. Компанія має більш ніж 20-річний успішний досвід прямих інвестицій у різних секторах української економіки, у тому числі в нерухомість.

Dragon Capital Property Management – керуюча команда, що здійснює управління портфелем житлової та комерційної нерухомості компанії. На сьогодні під її управлінням перебуває 26 об'єктів комерційної нерухомості, з них 11 об’єктів офісної нерухомості, 6 об’єктів торгової нерухомості та 9 логістичних комплексів, площею 531 тис. кв. м, що робить компанію одним із найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.

Теги:
Читайте також:
Львів
-5.1°C
  • Львів
  • Київ
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.37
    Купівля 41.37
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.28
    Продаж 43.98
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
17 лютого
22:34
На Закарпатті 19 міст та селищ увійшли до переліку історичних населених місць України
На Закарпатті 19 міст та селищ увійшли до переліку історичних населених місць України
21:44
В Яворові на Львівщині хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
В Яворові на Львівщині хвилину мовчання оголошуватимуть через систему оповіщення
21:17
Температура тіла опустилася до 30 градусів: на Волині врятували чоловіка з обмороженням
Температура тіла опустилася до 30 градусів: на Волині врятували чоловіка з обмороженням
20:47
прощання
У Львові 18 лютого попрощаються із полеглим захисником Сергієм Русіновим
20:38
школа карантин
На Буковині вже 56 шкіл і 18 дитсадків перейшли на дистанційне навчання через ГРВІ
20:21
Новини Львова
Підтвердили загибель захисника із Прикарпаття, який вважався зниклим безвісти кілька місяців
20:02
У Жовкві на Львівщині невідомі порізали працівника ТЦК
19:45
"Незламна" Яна Степаненко бігтиме марафон у Токіо, щоб зібрати кошти на протези для бійця "Азову"
"Незламна" Яна Степаненко бігтиме марафон у Токіо, щоб зібрати кошти на протези для бійця "Азову"
19:27
замінування
На Рівненщині викрили місцевого жителя, який повідомив про фейкове замінування ТЦК
19:09
На Закарпатті затримали чоловіка, який незаконно намагався переправити родичів до Словаччини
18:53
Новини Заходу України
На Львівщині від грипу померла семирічна дитина
18:43
Інфографіка
бюджет розвитку-3
Найбагатші міста заходу України: якими бюджетами оперують обласні центри і скільки грошей скерують на оборону
18:31
Газмережі
На Львівщини 18 лютого два десятки населених пунктів будуть без газу. Адреси міст і сіл
18:15
На Хмельниччині ще одна громада покинула УПЦ МП та перейшла у ПЦУ
17:59
На Закарпатті затримала шахрая, який ошукав волонтерів на понад 500 тис. грн
17:45
Shelter Ukraine
Програму підтримки ВПО Shelter Ukraine у восьми містах продовжили до 2028 року
17:30
На Тернопільщині ветеран війни став переможцем обласного конкурсу "Людина року-2024"
17:16
У потязі, який курсує з Києва на Закарпаття, модернізували два плацкартні вагони
17:01
Будинок в аварійному стані: на Прикарпатті чоловік два місяці не може отримати відшкодування після російського обстрілу
16:59
Вночі до 17 градусів морозу: прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 18 лютого
16:45
За $3,5 тис. обіцяв працевлаштувати чоловіка: у Львові затримали працівника стратегічного підприємства
16:38
На Тернопільщині відстояли вирок місцевому жителю за спробу вбити партнера по бізнесу  
16:28
На Львівщині судитимуть групу, яка допомогла трьом чоловікам незаконно перетнути кордон
16:21
театральний гурток у FutUkraine Centre у Рівному
Театр як терапія: у Рівному діти-переселенці можуть безкоштовно відвідувати творчі заняття у FutUkraine Centre
16:14
У Галицькій бригаді показали роботу дронів Pride Group на Курському напрямку
16:08
Червоноград
Верховний Суд закрив справу про перейменування Червонограда на Шептицький
16:00
Огляд
Символ віри, якого не зламала радянська влада: 133 роки тому народився глава УГКЦ Йосиф Сліпий
15:40
диверсанти
Справу групи диверсантів, які вчиняли підпали на залізниці на замовлення ФСБ, передали до суду
15:26
готівка
На Буковині керівників медичного центру зобов'язали відшкодувати державі 5 млн грн податків
15:24
чоловіки, які заблукали біля кордону на Закарпатті
Заблукали дорогою до Румунії: на Закарпатті прикордонники шукали трьох чоловіків
15:11
На Закарпатті сусіди врятували подружжя з охопленого вогнем будинку
14:55
російський полонений
У 24-й Королівській бригаді показали "урожай" полонених, який зібрали біля Часового Яру
14:41
іменування митрофорним протоієреєм отця Ярослава Малиша
Священника зі Львівщини отця Ярослава Малиша іменували митрофорним протоієреєм
14:28
Торгували важкими наркотиками: в Івано-Франківську взяли під варту групу наркоділків 
14:15
грип
У Львові побільшало хворих на грип та ГРВІ
14:00
автомат Калашникова
На Закарпатті нетверезий прикордонник відкрив стрілянину на службі, — журналіст Глагола
13:51
Огляд
Львів перед Великоднем
Куди піти у Львові з 17 по 23 лютого: яким було мистецтво Революції Гідності
13:45
На Тернопільщині мобілізували киянина, нібито з інвалідністю, у ТЦК кажуть, що не надав жодних відповідних документів
13:45
тюрма
На Волині учасник схеми фіктивного батьківства для виїзду за кордон, отримав вирок
13:28
В Ужгороді з "товаром" затримали наркокур'єра 
Більше новин