На Волині судитимуть підприємців, які "відмили" 16 млн грн
Четверо підприємців підробляли товарно-транспортні накладні із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.
На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, гроші в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.
У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.
"Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Тернополі викрили підпільне виробництво алкоголю, який продавали у 300 магазинах Львова
- Актуальне
- Важливе