Еспресо. Захід

На Волині судитимуть підприємців, які "відмили" 16 млн грн

12 жовтня, 2023 четвер
08:29

Четверо підприємців підробляли  товарно-транспортні накладні із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який  насправді не поставляли

Зміст

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волинської області.

Із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими  працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який  насправді не поставляли.

На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, гроші в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.

У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.

"Прокуратури скерували до суду  обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом", – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, у  Тернополі викрили підпільне виробництво алкоголю, який продавали у 300 магазинах Львова

 


 
Теги:
Читайте також:
Львів
-0.5°C
  • Львів
  • Київ
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.54
    Купівля 41.54
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 42.82
    Продаж 43.56
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
09:42
поховання
Львівщина 5 лютого прощається з вісьмома загиблими воїнами
09:39
У міськраді представили керівника "Львівелектротрансу": що відомо про нового очільника ЛКП
09:24
сили ППО
Внаслідок атаки пошкоджено будинок: на Хмельниччині вночі збили шість "шахедів"
09:12
На Буковині прихильники УПЦ МП намагались перекричати й переспівати збори громади за перехід до ПЦУ
08:59
Біля Львівського онкоцентру облаштують громадський простір
08:54
Українсько-угорській школі в Будапешті передали партію книжок із Тернопільщини 
08:42
У пожежі на Волині загинув чоловік
08:24
"Мені тут подобається", — доброволець Дмитро, який після СЗЧ долучився до 128-ї бригади 
08:04
На Закарпатті затримали чоловіка, який возив ухилянтів до кордону на авто, а далі садив на човен
07:45
хмари
Погода на заході України: прогноз синоптиків на 5 лютого
2025, вiвторок
4 лютого
22:30
Невдоволені перевірками документів: на Рівненщині жителі прикордонного села блокували дорогу
22:11
Незаконно нарубали лісу на 800 тис. грн: на Волині чотирьом чоловікам оголосили підозри
21:52
Голова Миколаївської ОВА Кім нагородив Галицьких десантників цінними подарунками
21:30
На проєкт скверу замість колишнього ринку "Добробут" у центрі Львова оголосять конкурс
21:12
У Будапешті з'явилася перша державна українсько-угорська двомовна школа
У Чернівцях поліцейські спростували інформацію про нібито вибух в одному із навчальних закладів
20:52
У голови Тернопільської ОВА з’явився новий заступник – ветеран та екснардеп Тарас Пастух
20:25
У Львові в "азовця", який був у полоні в Оленівці, вкрали сумку в ресторані через футболку з написом "Донеччина"
19:54
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди у Львові та на Львівщині на 5 лютого
19:40
Костел святого Антонія, Львів
Мінкульт Польщі виділив 20 млн грн на реставрацію пам'яток у Львові
19:21
У селі неподалік Рівного зіткнулись п'ять автівок
19:04
Автобуси на одному з міських маршрутів Львова курсуватимуть по-новому
18:46
Заєць на Грибовицькому полігоні
Мер Львова оголосив про завершення першого етапу рекультивації Грибовицького сміттєзвалища 
18:30
У горах на Закарпатті заблукали п'ятеро мотоциклістів
18:14
фото вітрової електростанції
Компанія "Еко-Оптіма" Зіновія Козицького отримає 40 млн євро від Ощадбанку на побудову Сокальської ВЕС 
18:00
На понад 6 років тюрми засудили шахрая, який надурив дружину військового на $10 тис.
17:45
У Рівному впіймали 17-річного хлопця, який на замовлення росіян підпалював авто військових
17:28
вакцинація тварин у Рясне-Руському
Через зростання випадків сказу в Рясне-Руському біля Львова безплатно вакцинували тварин
17:23
Оновлено
Львів, архітектура та скульптура
Куди піти у Львові з 3 по 9 лютого: "Фрагменти льоду" та Waterland
17:00
Обдурив 31 людину: у Львові судитимуть рівнянина, який знайомився з жінками, а потім оформлював на них кредити
16:43
На Хмельниччині у січні зацвіли підсніжники
На Рівненщині за січень шість разів фіксували температурні рекорди
16:34
Ryanair
Ryanair планує відновити польоти до Львова та Києва через 4-6 тижнів після закінчення війни
16:30
На Буковині судитимуть начальницю РАЦСу за вимагання хабаря
16:11
На Хмельниччині затримали підприємця, який намагався дати хабар посадовцю ТЦК і СП, щоб звільнити від призову підлеглого
16:03
Оновлено
Двох агентів спецслужб Росії, які готували теракт на Буковині, взяли під варту
15:53
На Хмельниччині винесли вирок чоловікові, який зґвалтував дівчинку з інвалідністю 
15:37
Укрзалізниця надала статус флагманського поїзду "Буковина"
15:24
фейк, розсилка
На Прикарпатті шахраї використовують ім'я начальника Надвірнянської РВА. Він відреагував 
15:09
ДТП у Тернополі
У Тернополі автівка збила двох дівчат на пішохідному переході
14:54
У Дрогобичі визначилися, коли до церкви св. Юра повернеться її іконостас
14:41
У Львові відбудуться безкоштовні навчання з основ цивільного захисту та домедичної допомоги: як зареєструватися
Більше новин