Під суд піде житель Львівщини, який за підробленими документами відкривав рахунки в банках

Про це повідомляє територіальне управління БЕБ у Львівській області.

Деталі справи

Детективи управління завершили досудове розслідування за фактом легалізації коштів за підробленими документами.

"Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України  для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них. Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання", – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Фігуранту повідомили про підозру за чотирма та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Примітка. Ст. 62. КУ: Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

• Підприємця з Івано-Франківщини судитимуть через несплату 43 млн грн податків при торгівлі м'ясом. Компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами. 
• БЕБ викрило схему контрабанди електронних сигарет з ЄС на Волинь і Львівщину

• До слова, українець намагався незаконно ввезти з Польщі лікарських препаратів на 2,4 млн гривень. Крім того, на іншому пункті у водія знайшли косметики на 250 тис. гривень.