Легалізував 0,5 млн грн: на Львівщині судитимуть чоловіка, який оформив ФОП на липові документи

Про це повідомили у ТУ БЕБ у Львівській області, передає "Еспресо.Захід".

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру громадянину України у використанні підроблених документів - паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи.

Мешканець Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.

Надаючи послуги з ремонту обладнання підозрюваний одержав та легалізував понад півмільйона гривень.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.

• До слова, У Винниках на території тютюнової фабрики під час проведення слідчих дій детективами БЕБ група невідомих осіб агресивно перешкоджала правоохоронцям під час виконання ними службових обов’язків