Про це йдеться у розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми" у співпраці з Білоруським розслідувальницьким центром та Проєктом із розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Білоруський калій експортували за межі Митного союзу

Як виявили журналісти, кіпрська компанія Dimicandum Invest Holding LTD, документи й печатку якої знайшли українські правоохоронці під час обшуку у львівського бізнесмена Віталія Бобиря, здійснила перевалку близько 3,5 мільйона тонн калійних добрив (їх використовують для живлення сільськогосподарських культур) на причалах Балтійського судномеханічного заводу у Санкт-Петербурзі (Росія). Такий обсяг – це третина річного експорту білоруського підприємства "Білоруськалій" до запровадження санкцій, йдеться у розслідуванні.

У документах, які отримали журналісти, йдеться про те, що за минулий рік Dimicandum Invest Holding LTD мала отримати за свої послуги від "Білоруськалію" понад 68,6 мільйона доларів США.

Білоруський калій експортували за межі Митного союзу. Частина партії перевантажувалася на судна в Санкт-Петербурзі в 2023 році. Про це свідчать документи, які є у розпорядженні "Схем". Далі калій прямував до Китаю, Індонезії та Бразилії. Dimicandum Invest Holding LTD зазначена експедитором.

"Білоруськалій" перебуває під санкціями США з серпня 2021 року

Державне підприємство "Білоруськалій" перебуває під санкціями США з 9 серпня 2021 року. Підприємство, йдеться на сайті Мінфіну США, вважається "головним джерелом податкових надходжень й іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка". Кіпрська Dimicandum Invest Holding LTD, надаючи послуги "Білоруськалію", порушує санкції. Таку думку журналістам висловили троє незалежних експертів із Норвезького Гельсінського комітету, Центру вивчення фінансових злочинів при Королівському об’єднаному інституті й токійської юридичної компанії Ashurst.

Листування з "кумом" і "другою людиною в Білорусі"

Журналістам вдалося отримати не лише угоду європейської компанії з підсанкційним білоруським підприємством "Білоруськалій", а й встановити того, хто міг заробляти на угоді. Це один із найближчих соратників Олександра Лукашенка – Віктор Шейман. Саме його чи особу, пов’язану з ним, фігурант розслідування Віталій Бобир назвав у листуванні своїм "кумом" і "другою людиною в Білорусі" (скріншот переписки опублікував Офіс генпрокурора).

Угоду про перевалку добрив у порту Санкт-Петербурга підписували генеральний директор "Білоруськалію" Іван Головатий і фінансовий директор Dimicandum Invest Holding LTD Андрій Свиридов. Це ексзаступник керівника Управсправами президента Республіки Білорусь. На той час очолював це відомство Віктор Шейман, якого називають "гаманцем" і правою рукою Олександра Лукашенка. Як з’ясували журналісти, Свиридов продовжує працювати у структурах, пов’язаних із Шейманом.

У травні 2023-го Віталія Бобира оголосили у розшук

Віталій Бобир виїхав за кордон, у травні 2023 року українські правоохоронці оголосили його у розшук.

У коментарі журналістам бізнесмен підтвердив, що обшуки проводили у нього, але щодо оприлюднених правоохоронцями даних зазначив: "Усі докази, що вони там принесли, я вам кажу, що вони сфабриковані". Бобир підтвердив, що у нього знайшли печатку Dimicandum Invest Holding LTD, але зазначив, що не знає реальних власників кіпрської фірми.

Сам бізнесмен свою причетність до поставок заперечує

"Я взагалі не знаю. Якщо ви подивитеся по реєстрах, то по цій компанії є мільйон різних контрактів. Вони в Казахстані купують нафтопродукти якісь, знаю, що в Киргизстані купують метал… Печатка в нас була цієї компанії, бо ми металобрухт відвантажували. Вони займаються металобрухтом... Ну і десь, напевно, щоб ті документи не пересилати, ще щось, печатка у нас якась там була", – зазначив бізнесмен. Також він заявив, що не знайомий із Андрієм Свиридовим і Віктором Шейманом.

Свиридов у розмові з журналістами заперечив свою причетність до перевалки підсанкційних білоруських мінеральних добрив. Власниця і директорка Dimicandum Invest Holding LTD на прохання журналістів про коментар не відреагувала.

• Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті бізнесмена підозрюють у несплаті податків на понад 43 млн грн. Підприємство займалося оптовою торгівлею м’ясом та м’ясними продуктами. До суду скеровано клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.