Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає "Еспресо.Захід".
"Члени групи організували реалізацію готівки так званим "конвертаційним центрам", переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти. Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели низку обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи. Там вони виявили та вилучили 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.
Наразі тривають слідчі дії та проводяться відповідні експертизи. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та оголошення підозри учасникам угруповання.
Фото: Офіс генпрокурора
Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку, телеграм-канал та твіттер.