Про це повідомили у Бюро економічної безпеки, передає "Еспресо.Захід".
За даними слідства, викрадені гроші з України вивозили через територію Росії та Білорусі до країн ЄС.
"Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася. Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.
Як встановили правоохоронці, завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
"Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії", - зазначили у відомстві.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України.